+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Как доказать ложное банкротство

Как доказать ложное банкротство

Речь о статьях , и Первая из них говорит о наказании за совершение неправомерных действий во время процедуры банкротства. Вторая — о преднамеренном, а третья — о фиктивном банкротствах. Обвинение в криминальном банкротстве могут предъявить не только юридическому лицу.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Статьи о преднамеренном и фиктивном банкротстве и необходимо исключить из Уголовного кодекса.

К вопросу о доказывании фактов преднамеренного банкротства предприятий

Отправьте заявку и наш юрист свяжется с Вами. Не пропустите звонок, мы позвоним Вам с номера: Получить полный комплект документов на почту.

Главная Статьи по банкротству физических лиц Преднамеренное банкротство: идеи несанкционированного обогащения. Банкротство является весьма выгодной процедурой, если накопилось много долгов и их нечем возвращать. Оно позволяет полностью избавиться от долгового бремени, освободив себя от каких-либо финансовых обязательств. Насколько это реально?

В Уголовном кодексе такие действия регламентируются ст. Давайте рассмотрим эту тему подробнее. Давайте представим типичную ситуацию: Петров Петр работает менеджером в офисе средней компании.

У него есть жена, находящаяся в декрете, в семье растут двое прекрасных детей. В какой-то момент супруги решили сделать ремонт в квартире и взяли кредит. Год они своевременно выплачивали все платежи, но затем наступил кризис — компания объявила о своем банкротстве, начались перебои с финансами, выплачивать кредит нечем.

С надеждами на улучшение материального положения Петров берет еще один кредит, чтобы рассчитываться по первому кредиту и содержать семью.

Однако в отношении компании идет судебное производство, зарплаты по-прежнему не платят, Петров от безысходности берет еще кредит, и еще. И одновременно подыскивает другую работу, которую, к слову, найти не так уж и просто.

Через какое-то время становится понятно, что выхода больше нет, кроме признания собственной несостоятельности. Это типичный пример добросовестного банкрота, который, обратившись в Арбитражный суд, сумеет доказать свою порядочность и спишет все задолженности по кредитам.

Теперь представим другую ситуацию: Иванов Иван работает в свободном режиме, толком надежного источника доходов у него нет. Тем не менее, он обращается к услугам кредитных брокеров для подделки справки о доходах, и получает хороший кредит, потом — еще один, и еще. Деньги тратятся на приобретение вещей, на поездки и так далее. Платежи по кредитам не выплачиваются, спустя месяца банки начинают требовать обратно свои средства, но не получают их от заемщика.

Подождав еще несколько месяцев, Иванов обращается в Арбитражный суд за признанием банкротства с целью избавления от кредитов. Рассмотрение всех обстоятельств кредитования этого заемщика покажет, что намерения Иванова изначально были недобросовестными, что речь идет о преднамеренном банкротстве.

Это повлечет соответствующие последствия. Представленные примеры показывают, чем конкретно отличаются добросовестное и преднамеренное банкротство. И все же, хотелось бы более подробно поговорить о признаках преднамеренного банкротства.

Таковым считаются следующие факторы:. Закон о банкротстве предусматривает, что банкротство в принципе является механизмом для списания непосильных долгов, но при этом тщательно проверяются признаки фиктивности и преднамеренности, чтобы исключить случаи злоупотребления. Основные особенности преднамеренного банкротства мы рассмотрели выше, теперь давайте разберемся с фиктивным банкротством. Если преднамеренность — это умышленное доведение финансового положения до кризиса, то фиктивность — это иллюзия банкротства, обман.

Фиктивное банкротство регламентируется ст. Иными словами, банкротство в данном случае ненастоящее, в реальности человек или юридическое лицо может себе позволить рассчитываться с кредиторами, но всячески пытается воссоздать плачевную картину кризиса.

Заметим, что чаще всего к фикции прибегают компании, у которых есть веские мотивы скрывать доходы. Интересно, что диапазон возможного возмездия за такие действия варьируется от штрафных санкций в рублей, до реального срока лишения свободы.

Еще несколько лет назад к наказаниям многие руководители относились со скептицизмом, однако с недавних пор положение дел изменилось — наказания стали более жесткими. Судебная практика свидетельствует, что чаще такие преступления квалифицируются правоохранительными органами как мошенничество.

Еще инициаторы фиктивного и преднамеренного банкротства часто прибегают к попыткам захватить контроль над процедурой банкротства. Главное условие — необходимо успеть самостоятельно инициировать процедуру , тогда будет возможность предложить свою кандидатуру.

Еще один альтернативный способ — создание искусственных долгов. То есть в реестре кредиторов внезапно появляется, например, физическое лицо-предприниматель с долговой распиской на 5 миллионов рублей.

Это основная проблема кредиторов — бороться с фиктивностью или неправомерностью на практике весьма тяжело. Как правило, привлекаются хорошие юристы и адвокаты, тщательно готовится материально-доказательная база, анализируются все проведенные сделки за последние годы, материальное положение должника и контролирующих его лиц.

И только, если удастся удачно провести подготовительную работу, подается заявление о фиктивном банкротстве. Как доказывается фиктивность или преднамеренность?

Давайте рассмотрим на примере банкротства компаний. Примерно так же проверяются признаки фиктивности и преднамеренности в случае с банкротством физ. Если кредиторам удается доказать умышленное банкротство физического лица, то наступают определенные последствия:. Заметим, что такие же последствия будут в случае преднамеренного банкротства ИП, но тут есть отдельный пункт — если у ИП были наемные сотрудники, и он с ними не рассчитался, надеясь списать причитающиеся им выплаты в банкротстве, они не спишутся, то есть рассчитываться придется в любом случае.

Что касается компаний, то в случае, если будет доказано, что банкротство носило фиктивный или преднамеренный характер, последствия предусматривают возбуждение уголовного процесса, отсутствие списания долгов и возникновение субсидиарной ответственности. То есть выявляются виновные в таком банкротстве лица — например, директор, бухгалтер и учредитель, которые принимали соответствующие негативные решения и довели компанию до банкротства.

Далее долг компании переходит на них лично. Интересно, что субсидиарная ответственность не подлежит списанию, она так и остается висеть на должнике. Дело о банкротстве рассматривается судом, и все обстоятельства тщательно проверяются. Об этом следует помнить — все слова и действия должника будут подвержены самому пристальному анализу. Причем в проверке заинтересован не только финансовый управляющий, но и кредиторы.

Таким образом, если вы надумали банкротиться — позаботьтесь заранее о качественной юридической поддержке, которая минимизирует существующие риски и поможет справиться с любыми неожиданными ситуациями в суде!

Публикаций Эксперт в области банкротства физических лиц. Является действующим арбитражным управляющим с года. Публикации Константина размещены в различных экспертных изданиях и СМИ. Активный участник конференций, семинаров и обсуждений внесения правок в действующее законодательство РФ по банкротству.

Москва, Комсомольский проспект, д. Перезвоним Вам через 1 минуту! Не пропустите звонок, мы позвоним Вам с номера: Ваше имя. Ваше имя. Получите все образцы документов на свою почту! Ваш E-mail. Напишите юристу Whatsapp Viber Telegram.

Оглавление Что такое преднамеренное банкротство гражданина? Фиктивное банкротство и преднамеренность: разница Как доказать неправомерность действий при банкротстве? Последствия: уголовная или административная ответственность? Автор статьи: Константин Милантьев. Получить советы юриста — как избавиться от долгов в Вашей ситуации. Мы решим вашу проблему с долгами.

Бесплатная консультация юриста. Получить консультацию. Заполненное заявление о банкротстве — 3 MB. Опись имущества приложение к заявлению о банкротстве — KB. Заполненная опись имущества гражданина — 2 MB. Список кредиторов и должников приложение к заявлению о банкротстве — KB. Заполненный список кредиторов и должников гражданина — 2 MB. Отсрочка оплаты вознаграждения арбитражному управляющему — 26 KB. Ходатайство о возврате денежный средств с депозита суда — 19 KB.

Ходатайство об исключении денежных средств из конкурсной массы — 37 KB. Реквизиты для оплаты гос пошлины Арбитражный суд Москвы — 18 KB. Реквизиты для оплаты гос пошлины Арбитражный суд Московской области — 15 KB. Реквизиты депозитного счета Арбитражного суда Москвы — 79 KB.

Реквизиты депозитного счета Арбитражного суда Московской области — 18 KB. Автор статьи Константин Милантьев Публикаций Об авторе Эксперт в области банкротства физических лиц. Поделиться в с друзьями:. Мы гарантируем результат или вернем Вам деньги Перезвоним в течение 30 минут. Проконсультируем по любым вопросам по банкротству физлиц.

Гарантируем конфиденциальность. Отправить заявку. Видео-отзывы Наталья Януц, 52 года. Любовь, 60 лет. Андрей Дементьев, 55 лет.

В МВД просят убрать из УК статьи о преднамеренном и фиктивном банкротстве

Должник, чтобы избежать обращения взыскания на имущество, ушел в банкротство по заявлению бывшего учредителя он же — основной кредитор. Исходя из анализа документов, задолженность перед учредителем создана искусственно. Мы обратились в правоохранительные органы с заявлением о преднамеренном банкротстве. Правоохранительные органы указывают на то, что задолженность перед учредителем возникла до заключения договора с нашим клиентом, и не усматривают причинно-следственной связи между ней и нежеланием должника удовлетворять требования кредитора. Мы предложили квалифицировать действия руководителей должника по ч. В настоящее время материал находится на проверке. Была ли у кого-то практика привлечения злостных должников по указанным составам?

Чем опасно преднамеренное банкротство и как суды его выявляют

Нередко от бизнеса, который стал ненужным, нелегко избавиться. Российское законодательство предусматривает два метода, доступных для владельцев предприятий: добровольная ликвидация юридического лица или проведение процедуры банкротства. Также доступно переоформление компании на других лиц, однако в соответствии с законодательством имеющиеся задолженности придется погасить. В большинстве случаев ликвидировать предприятие затруднительно, так как это может повлечь за собой внеплановые проверки контролирующих органов. Данный вариант подходит не всем предпринимателям, поэтому они часто прибегают к проведению компании через процедуру банкротства. Это имеет место лишь в случаях, когда компания не может возвратить долг на протяжении более трех месяцев.

Избавиться от всех долгов раз и навсегда — заветная мечта многих должников. Одно из главных — абсолютная честность. Вполне логично, что все попытки должников провести фиктивное или преднамеренное банкротство будут выявлены, а самого несостоявшегося банкрота будут ждать весьма суровые последствия.

Екатеринбург, пер. Отдельный, д.

С 1 октября года у россиян появилось законодательно закрепленное право объявлять себя банкротами. Для этого необязательно владеть фирмой или быть индивидуальным предпринимателем. Согласно закону ФЗ признать финансовую несостоятельность и невозможность рассчитаться с кредиторами вправе любое физическое лицо с просрочкой выплат от 90 дней и суммой задолженности свыше 0.

Преднамеренное банкротство: идеи несанкционированного обогащения

Но уйти от ответственности за подобные деяния становится все сложнее. Для проведения фиктивного банкротства, как правило, создаются ситуации формального отсутствия денежных средств для проведения выплат кредиторам. Но ситуация начинает меняться.

Отправьте заявку и наш юрист свяжется с Вами. Не пропустите звонок, мы позвоним Вам с номера:

Осторожно: фальшивый банкрот!

.

Преднамеренное банкротство или мошенничество?

.

способа устанавливаются все схемы преднамеренного банкротства.

.

.

.

.

.

Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев.